伦敦的豪华公寓、稀有恐龙化石和价值数百万英镑的中国艺术品配资114查询平台，这些看似毫不相关的物品，却在一位37岁中国商人的身上交织成一起跨国洗钱的惊人案件。
苏炳海拥有一块价值1240万英镑的恐龙化石，最近被英国国家打击犯罪调查局（NCA）没收，这些化石包括两具异特龙的骨架和一具剑龙的骨架。它们都是距今约1.5亿年的侏罗纪时期的珍贵遗物。与这些恐龙化石一起，苏炳海还拥有九套位于伦敦市中心威斯敏斯特区的公寓以及一批中国艺术品，它们一起成为了洗钱案件的证据。
就在苏炳海的资产被没收的三周前，美国司法部门公开了一起震撼全球的资产没收案：127,271枚比特币（按当时的市场价格计算，价值高达150亿美元）。这些比特币的主人是陈志，一位同样37岁的跨国电信诈骗集团首脑，他曾拥有包括中国、英国、柬埔寨等六个国家的国籍。
陈志经营的柬埔寨太子集团表面上从事合法的房地产开发、金融服务和消费者服务等业务，但实际上，这个集团的核心利润来源是通过强迫劳动进行的跨国电信诈骗和投资骗局。这个犯罪网络横跨三十多个国家，控制了数十家商业实体。
美国司法部的起诉书指控太子集团通过设在柬埔寨等地的诈骗窝点，运作包括“杀猪盘”在内的加密货币投资骗局，受害者遍布全球。据美国政府估计，仅2024年一年，美国公民因东南亚地区的诈骗活动损失的金额至少为100亿美元。
展开剩余83%陈志的洗钱手段十分高效且专业。根据FBI的分析，太子集团通过跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户和合法企业的伪装等多重手段，将来自诈骗和非法赌博的巨额资金转移，伪装成合法收入。
陈志的太子集团使用了一系列高效的链上洗钱技术。他们采用了“喷射-漏斗式”的模式，将巨额加密资产分拆到数十个钱包中，然后再重新合并，以此混淆追踪路径。到2020年前后，陈志已积累了约127,271枚比特币，这些非法财富被分散存储在他控制的25个非托管钱包中。
在资金转换的初期阶段，太子集团通过所谓的“洗钱屋”或地下钱庄网络接收诈骗受害者的资产（大多是比特币或稳定币），随后通过Off-ramp渠道将其兑换成现金，再用“干净”的法币购买新的比特币或其他加密货币。
例如，位于美国布鲁克林的操作节点在2021年5月至2022年8月间，协助太子集团从美国250多名受害者身上转移和清洗了超过1800万美元的资金。
苏炳海的案件突显了英国打击洗钱犯罪的法律武器——《犯罪收益法》。该法律允许英国当局在没有刑事定罪的情况下，追缴被认定为非法所得的财产。
2025年11月5日，英国国家打击犯罪调查局与苏炳海及其公司苏帝国有限公司达成了民事和解协议，没收了包括恐龙化石、九套公寓和艺术品等资产。苏炳海将获得变卖这些资产所得的四分之一，因为这是民事案件而非刑事案件。而在陈志的案件中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国相关部门采取了史上最大规模的联合制裁行动。
他们一次性制裁了146个与“太子集团跨国犯罪组织”有关的个人和实体，并宣布扣押与太子集团相关的127,271枚比特币。位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）在这次行动中被认定为主要的洗钱机构。美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了第311条最终规则，将汇旺集团与美国金融系统隔离。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室2025年5月发布的报告，汇旺集团已经成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，平台累计接收的加密货币资金超过240亿美元。
慢雾的统计数据显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，汇旺集团的HuionePay平台总存取金额均超过500亿USDT，显示过去一年半中持续有大量资金流入和流出。FinCEN称，汇旺集团在2021年8月至2025年1月间，至少洗钱了40亿美元，其中包括至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃，以及至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗。
2025年7月22日，英国政府推出了专门针对非法移民犯罪集团及其协助者的制裁机制。根据新规，所有参与向英国输送非法移民的人员将面临资产冻结、被排除在英国金融体系之外及禁止入境等处罚。英国外交大臣拉米表示：“长期以来，犯罪集团利用非法移民牟利，剥削弱势群体却逍遥法外，这一现状将被终结。”
此次推出的制裁机制是英国“变革计划”的重要组成部分，旨在通过冻结房产、银行账户等资产，切断犯罪集团的资金和物资链条。
就在新机制推出前一天，英国警方与移民执法部门在全国范围的联合行动中，瓦解了一个涉嫌大规模人口走私的犯罪网络。该团伙通过伪造证件非法将超过500人送入英国，并长期剥削受害者牟利，涉案金额高达1300万英镑。
苏炳海和陈志的案件引发了广泛的社会反响，尤其在互联网上，两种对立的声音交织出现。一些网友认为：“美英都是这套路，放这些富豪进，找个理由就能收割他们的钱。”而另一些网友则表示：“这样才好，越强硬越好，让这些奸商和贪官在全世界都不得安生！只有这样，他们才不敢轻易地通过虚拟货币将钱转走。”
这些案件揭示了全球打击洗钱犯罪面临的巨大挑战。跨国犯罪集团利用全球金融体系的漏洞，通过加密货币、空壳公司和合法企业的混合等手段，使得非法资金的追踪和回收变得异常复杂。
无论是现金、房屋还是恐龙化石，结果最终都是一样的。英国国家打击犯罪调查局资产查扣部门的负责人罗伯·伯吉斯站在被没收的恐龙化石面前说：“虽然没收恐龙化石是件罕见的事，但它们证明了《犯罪收益法》的重要性，这项法律让我们能够回收任何可疑的犯罪资产，无论它们的形式是什么。”
而在柬埔寨，陈志的太子集团早已土崩瓦解，他曾光鲜的“勋爵”身份和首相顾问头衔，如今成了他犯罪生涯的讽刺注脚。
全球化的金融体系本应促进经济繁荣，但如今却被这些犯罪集团扭曲为洗钱的工具，各国政府正在编织一张越来越紧的法网。
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